Alejandra Gómez-Céspedes / Peter Manschot
¡Ah malaya!
Málaga, abril de 2006
En Suramérica, la exclamación ¡ah malaya! equivale a nuestro ¡ojalá! En este sentido, es curioso que la mayor operación policial desplegada contra la corrupción política en España se haya bautizada con tal añoranza.
El pasado 30 de marzo de 2006, el gobierno municipal de Marbella se veía sacudido por uno de los mayores escándalos de corrupción política no sólo de la Costa del Sol, sino de toda la geografía española.
Hasta ahora, se ha procedido a detener a 26 presuntos implicados, incluyendo a la alcaldesa, la primera teniente de alcalde, el secretario del Ayuntamiento, el asesor de urbanismo, el concejal de cultura y educación, el concejal de tráfico, el jefe de la Policía Local, así como a un total de trece empresarios y media docena de abogados. De todos ellos, sólo 12 permanecen en prisión preventiva.
Inevitablemente, y debido a una gestión gravemente dañosa para los intereses generales, el 7 de abril, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto de disolución del Ayuntamiento de Marbella. El Ejecutivo tomó esta decisión tras atender a la solicitud de la Junta de Andalucía y recibir los informes preceptivos del Senado y de la Comisión Nacional de Administración Local, ambos favorables por unanimidad a la disolución.
En consecuencia, y atendiendo a la legislación vigente (Ley Orgánica de Régimen Electoral General y Ley de Bases del Régimen Local, la Diputación de Málaga ha procedido a la designación de una Comisión Gestora, cuyo número de miembros no excederá del de la Corporación y ejercerá las funciones de Alcalde aquel vocal que resulte elegido por mayoría de votos entre todos los miembros de la Gestora. Esta Comisión asumirá la gestión del municipio hasta las próximas elecciones locales y autonómicas de mayo de 2007.
El Caso Ballena Blanca
Sólo un año antes, Marbella era sacudida por otro escándalo de presunta corrupción y delincuencia económica y organizada de alto nivel. Era la operación policial Ballena Blanca.
En ésta operación fueron detenidas 41 personas, de distintas nacionalidades y profesiones. Entre ellas, notarios, abogados, empleados bancarios o, como, el alcalde de Manilva y su cuñado. Asimismo se llevó a cabo a cabo el bloqueo de fondos bancarios y la incautación de aviones, barcos y coches de lujo, así como de más de 250 fincas inmobiliarias de la Costa, entre las que destacan viviendas de gran lujo y dos promociones (urbanizaciones) completas. Según las autoridades, el dinero procedente de actividades ilícitas era blanqueado a través de sociedades creadas por despachos de abogados, más concretamente, por el despacho de Fernando del Valle. Con posterioridad, se reinvertían esos fondos en promociones inmobiliarias localizadas por toda la Costa del Sol, incluyendo, la costa de Cádiz.
Si bien es cierto que la Operación Malaya marca un “antes” y un “después” en cuanto a corrupción urbanística se refiere, la Operación Ballena Blanca confirmaba lo que se venía afirmando desde varios colectivos: que detrás del espectacular y desmesurado crecimiento urbanístico se escondía la infiltración de grupos delictivos organizados en la Costa del Sol y su consecuente blanqueo de capitales.
Muchas veces, las actividades del crimen organizado y los mecanismos empleados por éste para el posterior blanqueo de capitales se presentan muy difíciles de entender para el ciudadano de a pie. Por consiguiente, hemos querido brindar un poco de luz a este complejo entramado a través de una entrevista con Alejandra Gómez-Céspedes, Criminóloga especializada en delincuencia económica y organizada. Actualmente, la Dra. Gómez-Céspedes es Profesora de la asignatura "Políticas de seguridad Pública" del Título de Experto Universitario en Criminalidad y Seguridad Pública del Instituto andaluz interuniversitario de Criminología de la Universidad de Málaga.
En necesario alertar al lector que la entrevista con la Dra. Gómez-Céspedes se realizó con anterioridad a la Operación Malaya. No obstante, quisimos publicar la entrevista y constatar, con tristeza, que efectivamente seguíamos inmersos en la misma problemática:
¿En que consistió la operación policial y judicial llamada "Ballena Blanca"?
Empieza por una comisión rogatoria rutinaria interpuesta por un juez francés, que investigaba a un grupo delictivo organizado marsellés por narcotráfico. La comisión rogatoria pedía que se verificaran las inversiones que esta red de narcotraficantes tenían en la Costa del Sol. En el momento en que la policía empieza a investigar esas inversiones se empieza a tirar del hilo y se llega a una serie de personas que aparecen constantemente en el consejo de administración de las sociedades que conforman aquellas inversiones Toda la investigación condujo a un mismo despacho de abogados quienes fueron los que finalmente asesoraron sobre las inversiones inmobiliarias. Se siguió la investigación hasta que se obtuvieron indicios lo suficientemente contundentes para detener a un gran número de sospechosos. Y eso es básicamente lo que ha pasado.
¿Está usted de acuerdo con el fiscal-general del Estado
en que está operación solamente es "el punto del iceberg"?
No necesariamente. Esa afirmación da la idea de que la delincuencia económica y organizada extendida a lo largo de lo que es la Costa del Sol estuviera nada más en ese despacho y en esa operación. Hay demasiados indicadores para poder afirmar que la práctica se repite en muchísimos despachos profesionales y en muchísimos municipios de la costa y no creo que sea una punta de iceberg, yo creo que es más bien una pieza del rompecabezas.
¿Que opina sobre el alcalde de Manilva, investigado por delitos urbanísticos y detenido con 770.000 euros en billetes metidos en bolsas de plástico en su domicilio?
Creo que es una persona que ha facilitado de manera muy importante la inversión ilegal en su municipio y yo creo que la situación en la cual él se encuentra indica un poco la magnitud de impunidad frente a este tipo de delitos. Es decir, que a pesar de estar en la mira de la justicia, él tenía la certeza de que no le iban a hacer nada, de lo contrario, se hubiera preocupado más por esconder la evidencia.
¿Que pasará con los implicados en el caso de Ballena Blanca?
Si seguimos la inercia de la delincuencia económica en España, esta gente no acabará en la cárcel. Seguramente podrá probarse la culpabilidad de alguno de los implicados pero estamos hablando de gente que está socialmente integrada, que no tienen antecedentes, así que las sentencias seguramente ni siquiera serán sentencias firmes de cárcel.
A pesar de que la operación policial ha sido muy importante, ha habido muy pocas en España de ese tipo, en la fase judicial queda mucho por hacer; los jueces necesitan mucha formación y necesitan también cambiar el paradigma de la delincuencia económica. Así que yo creo que va a quedar en mucho bombo policial y pocos resultados judiciales.
¿Como funciona el mecanismo del blanqueo de dinero?
El blanqueo es disfrazar el origen ilícito del dinero mediante muchos mecanismos, no es lo mismo disfrazar el origen que gastar el dinero es decir, mucho del dinero que proviene del narcotráfico se utiliza para la compra de bienes sobre todo de lujo, eso no es blanquear dinero, es gastarlo. Por lo contrario, si se utilizan los servicios de una firma de abogados para crear una sociedad mercantil que esté domiciliada en un paraíso fiscal y que realice transacciones de dinero a alguna cuenta en un país extranjero incluso fuera de Europa, y después el capital se transfiera a otra compañía, entonces ya estamos hablando de una seria de pasos realizados con el fin de ocultar la procedencia del dinero. Hay unos datos muy interesantes de la Junta de Andalucía que dicen que un 20% de las inversiones extranjeras de Andalucía provienen de paraísos fiscales mientras que en el resto de España ese porcentaje es solamente del 1%. Viendo que provienen de paraísos fiscales (Gibraltar no es el único paraíso fiscal que incide en la economía de Andalucía), pues yo sin duda investigaría las inversiones extranjeras en el sector inmobiliario, dado que es un sector muy vulnerable al poder del narcotráfico que existe en esta zona.
El dinero ilícito sigue los mismos cauces que el dinero lícito, así que los delincuentes usan los propios mecanismos que permite el mercado económico legítimo para constituir sus propias sociedades Al tratar de ocultar la procedencia ilícita del dinero se necesita la colaboración de personajes o profesionales legítimos o sea, facilitadores dentro de los mismos profesionales que están haciendo que ese dinero entre en la economía legítima.
Así que en muchos casos se precisa de un abogado que constituya una sociedad afincada en algún paraíso fiscal o incluso en España, un notario que certifique la constitución de dicha sociedad, y en caso de requerir alguna transferencia también se necesita la participación de algún empleado bancario o del director de la sucursal del banco. A partir de allí se hace todo lo que cualquier empresario común y corriente teniendo en cuenta las ventajas y desventajas del sistema capitalista-consumista.
¿Cual es en su opinión el vínculo entre el
urbanismo y la delincuencia organizada?
En el contexto actual de rápido crecimiento con poca regulación y de facilitadores como el caso del alcalde de Manilva que provee recalificaciones "express", pues se vuelve un sitio de inversión muy goloso para aquellas personas que necesitan gastar su dinero o simplemente disfrazarlo. Un mercado que está creciendo rápidamente con pocos controles es un sitio que va atraer inversores de todo tipo, sean legítimos o ilegítimos, así es que eso es lo que esta pasando en la costa.
¿Es cierto que las mafias utilizan empresas "de toda la vida"
como herramienta para blanquear dinero?
Si, sin duda eso es lo que se conoce como infiltración de la delincuencia organizada. En muchos casos tendrán la capacidad de manipular empresarios, tendrán la capacidad de manipular diputados, de manipular políticos de manejar los votos, de comprar campañas políticas, y todo eso con un mismo fin: que se beneficien sus negocios
¿Esa influencia también llega a los PGOU´s que se
están preparando en todos los municipios?
Si están socialmente integrados, sin duda podrían tener un papel importante. Un delincuente que tenga esos contactos por ejemplo, a través de una empresa constructora local, puede influir económicamente en decisiones políticos locales.
¿La problemática de la delincuencia organizada se puede extender al interior como en Ronda o Antequera, zonas con un crecimiento especulativo rápido?
El fenómeno de la Costa de Sol es extrapolable totalmente al interior; si aquí se acaba el suelo habrá que buscarlo en algún otro sitio y también pudiera pasar que si se empieza a controlar de manera más efectiva la actividad urbanística en la costa, aquellas personas que se están beneficiando de este urbanismo especulativo tendrán que desplazarse sino al interior, a otras regiones o bien a otros países.
¿Que tipo de delincuencia organizada predomina en
la Costa del Sol, o generalmente en Andalucía?
Sin duda el comercio de drogas ilícitas es el problema de delincuencia organizada más importante en la Costa del Sol, no solamente en la Costa del Sol, de Málaga sino que este problema se extrapola a la costa Gaditana y a la costa Granadina. Hachís por una parte y cocaína por la otra; a nivel mundial España es el primer país en incautaciones de hachís en todo el mundo y la diferencia con el país que le sigue (Turquía) es muy grande. En otras palabras, España es el puerto de entrada de hachís en Europa. Ahora, es preocupante que España ocupe el tercer sitio a nivel mundial de incautación de cocaína. El primero es EEUU, después Colombia y en tercer lugar España. Sin duda, la principal fuente de dinero ilegítimo en España, es el narcotráfico.
¿La hipótesis de la ONU sobre delincuencia organizada y su infiltración contempla cinco fases, en la última la vida económica y política está totalmente controlada por las mafias, en qué fase están los municipios que no sean Marbella ni Estepona?
Creo que ha quedado bastante palpable después del arresto del alcalde de Manilva, que el poder político del municipio está controlado por intereses económicos, en este caso del narcotráfico, y desafortunadamente, es sólo cuestión de tiempo para que los demás municipios se desarrollen en esa quinta etapa.
El problema es interpartidiario y yo creo que todos los municipios están expuestos sobre todo aquellos en donde la actividad urbanística se está realizando de manera acelerada; son municipios propensos a tener este problema y me estoy refiriendo básicamente a que el riesgo es bastante grande en los municipios de la Costa del Sol oriental que están repitiendo el mismo modelo que se vivió en la costa occidental.
¿Que pasará en un futuro próximo si este proceso sigue en su ritmo actual?
Si la inercia del problema sigue como hasta ahora, habrá un momento en que el beneficio no alcance para todos y va a haber una necesidad por parte de los delincuentes de controlar más, si cabe, a los políticos municipales o a los políticos regionales y el control de ese territorio será llevado a términos que no necesariamente son de justicia legítimos, es decir se van a arreglar una serie de conflictos en un espacio fuera de los tribunales, de forma violenta, con amenazas o con muertes. Esto puede pasar, ya ha pasado en otros sitios donde había y hay un establecimiento de delincuencia organizada como en Colombia, Méjico, Italia o Estados Unidos. Los tiroteos que ha habido en Marbella generalmente son dirigidos a gente vinculada a los mismos grupos pero si esto no se detiene a tiempo pues esos tiroteos van a ser dirigidos a las fuerzas de seguridad del Estado o a políticos o a diputados o a personas que tengan un poder de decisión en un momento dado.
¿Como valora la actitud de la Junta de Andalucía en todo
esto, siendo el último responsable en temas de urbanismo?
Me parece que en los últimos años, han tomado una actitud de no intervención, creo que eso ha perjudicado mucho la situación en los municipios. También creo que el gobierno autonómico ha sido muy hábil afirmando que legalizaría las casi 20.000 viviendas ilegales en Marbella, a través de "una revisión" del plan general cuando en realidad estamos hablando de una amnistía urbanística generalizada. En Italia lo llaman amnistía aquí lo llaman "revisión del plan" pero finalmente se hace lo mismo.
¿Es cierto que los partidos políticos, no solamente a nivel local,
se enriquecen a través de operaciones urbanísticas?
Eso no lo sé, pero es probable. Yo creo que hasta que no haya una legislación lo suficientemente estricta en cuanto a la financiación de partidos políticos la financiación de éstos va a basarse en muchos frentes no necesariamente en el delictivo sino en una serie de contribuciones que no se fiscalizan, así que al no fiscalizarse esa financiación, el dinero puede proceder de muchas fuentes.